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吉林图们警方破获部督特大跨境赌博案 吸引赌资超百亿元抓获68人

日期: 2020-09-18 10:04:03    来源: 法治日报——法制网   编辑:王泽国   
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法治日报全媒体记者 刘中全

近日,吉林省延边州图们市公安局历经三个多月的缜密侦查,彻底打掉一个吸引赌资近百亿元、涉及银行卡19万余张的网络赌博犯罪集团,抓获组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人68名,扣押、冻结赌资2000余万元。

2020年5月份,图们市公安局在开展打击跨境赌博工作中发现:2019年6月至2020年4月期间,延吉市居民崔某某等人通过社交软件,组织赌客利用手机APP软件进行跨境网络赌博,并从中获利100余万元。5月21日,办案民警在延吉、图们、珲春等地将崔某某等6人抓获。

经初步查明,崔某某等人通过代理手机赌博软件,利用微信以分级代理形式宣传推广发展参赌人员,为参赌人员提供赌博便利条件。每级代理发展赌博成员后可获取0.3%至0.6%的充值赌资提成金;各级代理通过手机银行、支付宝、微信、云闪付等第四方支付的方式收取赌资并向上一层级转移赌资。

获此情况后,图们市副市长、公安局长王琦高度重视,指令分管局领导吴狄抽调80名警力成立“05.21”专案组开展进一步侦查。专案组以代理层为主要突破口,对涉案人员逐一进行分析,精准挖掘幕后主使嫌疑人信息,经研判发现该团伙分布范围广,层级分明、分工明确,全部实行网络化运行、网络化管理。团伙下设“推广”“资源”“财务”“代理”等多个部门,专门为跨境网络赌博提供服务。

因该案涉及人员多、资金大,6月19日被公安部列为部督案件。

专案组民警克服重重困难,辗转多地开展调查取证,逐步摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实。

在指挥部统一部署下,专案组分别于2020年6月29日、7月9日相继在福建、广西、河南等地集中开展第二次、第三次抓捕,先后抓获参赌人员、赌博平台代理商、赌博客服、赌博程序开发、维护技术员及第四方支付的相关链条人员21人,在控人员全部抓捕归案。

专案组为实现该案件的全链条打击,加大了对抓获的嫌疑人深挖、研判力度,梳理出嫌疑人层级构架图、嫌疑人之间大量的信息,梳理出多个第四方支付窝点信息,确定了第四方支付的具体“工作点”。专案组成员立即赶赴广东、江苏、湖南、安徽及省内各地,经过侦查守候,于2020年8月11日开始了最后一轮的集中收网行动,成功抓获了手机软件的研发人、赌博网站客服人员和第四方支付的窝点主要犯罪嫌疑人41人。至此,该部督特大网络赌博案成功告破。

据犯罪嫌疑人供述,2019年11月至2020年5月期间,崔某某等68名犯罪嫌疑人运营自行开发的“彩票”、“捕鱼”等多个手机APP赌博软件,内置“分分乐”、“五分乐”、“猜大小”、“猜单双”等上百种玩法,网上招赌人数超过20万人,吸引赌资近百亿元,赌资流水达38亿元。为了逃避公安机关打击,他们将服务器设在境外,通过各类社交软件发展代理,招揽赌客,并雇佣技术员、卡商、第四方支付等人员,按照分工比例赚取分成。

截止到目前,公安机关共计冻结支付宝账户900余个,扣押银行卡1635张、移动介质300余个、手机156部、电脑80余台、涉案车辆7台,剩余赃款还在追缴中。目前案件还在进一步审理中。


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